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貿易糾紛/商業詐騙案例

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  案例一  我國內某公司先后向某尼商出口兩批手電筒并安全收匯,雙方關系比較融洽。之后雙方簽定價值40萬美元的手電筒出口合

  案例一

  我國內某公司先后向某尼商出口兩批手電筒并安全收匯,雙方關系比較融洽。之后雙方簽定價值40萬美元的手電筒出口合同,尼商預付了30%定金,并承諾發貨后憑提單副本支付余款。尼商收到提單副本后聲稱余款已付,我公司多次催

收,尼商尋找各種理由搪塞拖延。貨物到達目的港后,尼商表示拒絕付款。

  案例二

  我國內某公司在中國商品交易會結識某尼商,并先后完成兩筆向尼出口總共52輛金杯牌汽車貿易,并安全收匯。之后,尼商稱其與尼某工會組織達成協議,由其代理該工會分三個階段從我公司進口5000輛金杯牌汽車,并向我公司提供了委托進口協議等相關材料。材料中稱,尼兩家銀行和一家保險公司承諾為該工會提供貸款支持。經我室了解,該尼商和工會沒有實力購買5000輛汽車,有關銀行也并未同意為該工會提供貸款。

  案例三

  我某進出口公司與尼商簽定價值3萬多美元的出口合同,支付方式為傳真提單副本后T/T付款。貨物達到目的港后,尼商提出無貨款可付,要求我公司放單,遭到我公司拒絕。我公司打算將貨物轉賣給我其它在尼公司,但尼商已按規定辦理了CRI進口手續,轉賣貨物必須經尼商同意并協助辦理。尼商拒絕提供任何幫助。

  評析

  1、近年來,中尼貿易糾紛呈不斷增加的趨勢。客觀原因是:尼日利亞金融信貸體制相對比較落后,我企業與尼日利亞公司所簽合同付款方式條款中存在嚴重漏洞,為開展貿易埋下了隱患。主觀原因是:我出口企業缺乏足夠的 國際貿易 經驗,風險防范意識不強;尼日利亞誠信文化基礎薄弱,社會信譽度整體不高,企業信用和銀行信用較差,商業詐騙盛行;尼日利亞部分公司經常會由于市場或其它一些臨時變故尋找各種借口推遲或惡意拒付貨款。

  2、按照尼通關手續規定,進口商必須辦理CRI進口手續,否則不準貨物入港。在貨物到港尼商拒付貨款的情況下,我公司轉賣貨物或退運均須得到尼商同意,且退運手續極其繁雜。因此,不法尼商與尼 海關 不法分子勾結,待貨物到港后拒不付款,甚至不索要提單,最后以無主貨名義由 海關 拍賣,從中謀取暴利。

  3、尼商業詐騙盛行,貨到T/T付款方式是不法尼商進行詐騙的慣用方法。通常,尼商第一單信守承諾,及時付款,沒有任何推遲和延誤,從而獲取我公司的信任,第二單就開始詐騙。因此,在與尼商做生意時,無論新老客戶,成交量大小,均須嚴格支付條款,要求以100%T/T預付;或T/T預付部分貨款,其余在發貨前T/T支付;或25-30%T/T預付,其余70-75%以保兌的不可撤銷的即期L/C方式付款,并一定要求歐美等第三國銀行保兌。在與尼商簽合同時,不要接受遠期L/C或貨到付款 D/A、 D/P等付款方式,以防上當受騙。

 

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